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FinCEN 将加密货币混币器作为打击洗钱重点

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)已将加密货币混币器列为洗钱活动的重要枢纽。

FinCEN 将加密货币混币器作为打击洗钱重点

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)已将加密货币混币器列为洗钱活动的重点,旨在加强对加密货币交易的审查,因为数字资产越来越多地被用于洗钱和恶意融资。

FinCEN 提出了与 加密货币混合的相关问题,称其为"主要的洗钱问题"。这一决定受到了近期事件的影响,包括哈马斯对以色列的袭击,引起了人们对可混合虚拟货币越来越多地用于非法活动的怀疑。

FinCEN 打击加密货币洗钱

作为回应,FinCEN 提出了新的记录保存和报告要求,要求国内金融机构和机构对涉及加密货币混币器的交易进行记录和报告。这些平台是数字资产持有者试图掩盖其加密货币交易的避风港。

FinCEN 主任 Andrea Gacki 说:"CVC 混合提供了一项重要服务,让勒索软件生态系统中的参与者、流氓国家行为者和其他犯罪分子能够为他们的非法活动提供资金,并混淆不义之财的流向"。

"这是 FinCEN 首次使用第 311 条的授权来针对主要洗钱问题的一类交易,正如我们在传统金融体系中所做的努力一样,财政部将努力识别和根除对 CVC 生态系统的非法使用和滥用。"

加密货币混币业经营面临监管审查

去年,美国对龙卷风现金公司(Tornado Cash)实施了制裁,这家加密货币混币服务公司因涉嫌洗钱活动而成为争议焦点。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的这一举措引发了一场关于制裁的影响及其对去中心化技术所带来的挑战的讨论。

根据 OFAC 的数据,截至去年,自 2019 年以来,利用龙卷风现金洗钱的金额已超过 70 亿美元。据报道,38 个以太坊地址和 6 个 USDC 地址已被列入 OFAC 的特别指定国民名单,实际上禁止了美国加密货币投资者使用龙卷风现金。

值得注意的是,FinCEN 曾在 2022 年 8 月采取措施限制美国居民使用龙卷风现金。据报道,这一行动导致了加密货币交易所 Coinbase 支持的个人提出法律挑战,该案件于 2023 年 8 月作出了有利于该机构的裁决。

免责声明:本文观点来自原作者,不代表Hawk Insight的观点和立场。文章内容仅供参考、交流、学习,不构成投资建议。如涉及版权问题,请联系我们删除。

Editor: Maud.Wong_HK054