公式発表によると、ニカラグア市民のエルネスト·オルテガ·パジェットは、電信詐欺、恐喝、マネーロンダリングを含む27の連邦告発に直面して、スペインからマイアミに引き渡されました。アメリカ合衆国司法省によると、オルテガの犯罪プログラムは、2020年以来、米国全土の犠牲者に2900万ドル以上の損失をもたらしました。検察は、オルテガとその仲間を銀行の代表者になりすまし、技術的手段とソーシャルエンジニアリングを通じて被害者をだまして機密口座情報を提供し、その後、不正な電信送金や国際マネーロンダリングネットワークを通じて資金を送金し、一部は暗号通貨の形で管理下の口座に入金したと非難した。米国、スペイン、パナマで指名手配されていたオルテガは、2023年12月にパリで逮捕された。有罪判決を受けた場合、最高20年の懲役に処せられる。