水曜日に提出された苦情によると、カンザス州の銀行家は、彼が住んでいた小さな町の銀行から2023で数百万ドルを盗み、銀行を破綻させたとオンラインは報じた。彼が盗んだお金のほとんどは、米国司法省の記録破りの取り締まりの標的となった海外の暗号通貨詐欺師に失われました。検察は、マネーロンダリングされたUSDTの$225百万ドル以上を標的に民事没収訴訟を提起しました。資金調達は、フィリピンのコールセンターにリンクされ、悪名高いハートランド·トライステート銀行の元CEOであるシャン·ヘインズを巻き込んだ“豚の豚”詐欺の一部でした。ヘインズは4700万ドルを横領し、2023年の農業金融機関の閉鎖に直接つながった窃盗であるとされた。