シンガポール金融庁（MAS）は最近、UBS（UBS）とシティグループ（シティグループ）など9つの金融機関に総額2750万シンガポールドル（約2150万ドル）の罰金を科したと発表し、同国史上最大のマネーロンダリング捜査が終了した。ブルームバーグによると、UBSに統合されたクレディ·スイスのシンガポール支店は、マネーロンダリング防止（AML）管理の違反により、最高580万シンガポールドルの罰金を科された。シティグループのシンガポール事業もコンプライアンス違反により罰金を科された。2023年に開始され、2年間の調査は、最大22億ドルのマネーロンダリングを含みます。“福建ギャング”として知られる10人の中国人が有罪判決を受け、2人の元銀行家が昨年起訴された。法執行機関は、現金、高級不動産、ハイエンド商品、暗号通貨を含む大量の資産を押収しました。シンガポール金融庁は、関係する金融機関が是正措置を講じており、規制当局が是正の進捗状況を密接に監視すると述べた。