公式発表によると、米国司法省のコロンビア特別区検察官事務所は、連邦裁判所に民事没収訴訟を提起し、$225.3百万相当の暗号通貨の没収を求めている。起訴状によると、米国シークレットサービスと連邦捜査局は、ブロックチェーン分析などの技術的手段を通じて、暗号通貨が“豚の豚”などの暗号通貨投資詐欺事件における資金の盗難やマネーロンダリングに関連していることを特定した。起訴状は、暗号アドレスが複雑なオンチェーンマネーロンダリングネットワークを構成し、詐欺収益の出所と流れを隠すために数十万のトランザクションを実行したと主張しています。詐欺師は多数の暗号通貨アドレスと口座に資金を分散させ、資金霧を作り出します。調査は、米国の数十人の犠牲者が偽の投資プラットフォームにだまされたことを確認し、世界中で400 人以上の疑いのある犠牲者、1件の損失額は数百万ドルに達した。シークレットサービスのサンフランシスコ支局は、この事件は160 年の歴史の中で単一の暗号通貨回収の最高額を記録したと述べた。この事件は、司法省のコンピュータ犯罪·知的財産部門の検察官チームが主導し、安定コイン発行者のTetherが積極的に捜査を支援しました。