ネットワークの報告によると、@AltcoinAlphaOnXは、SUI、NEAR、Axelar、SEIなどのさまざまな暗号通貨を含む店頭取引（OTC）詐欺が暴露され、詐欺額は5000万ドルを超え、ベンチャーキャピタル、オピニオンリーダー、大規模投資家に影響を与えました。このスキームはテレグラムグループを通じて数ヶ月間運営され、最初は約束を守ることで信頼を築き、その後ポンジスキームに移行し、最終的に崩壊しました。Aza Venturesは、コアトレーダー“Source1”をBinanceの立ち上げプロジェクトの創設者であり、インド人である可能性があると述べた。