Sun氏は、First Digital Trust（FDT）とARIAの5億ドル以上の詐欺事件に関与した資金が、香港のFDTとLegacy Trustを通じて、Mashreq Bank、Abu Dabi Islamic Bank（ADIB）、Emirates NBD（Emirates NBD）、スイスEFG銀行など、ドバイの銀行に流入したと書いている。クリスチャン·アレクサンダー·ベーンケ·デ·ロレーヌ·エルブーフ、ヴィンセント·チョック、ヤイ·スクンタブンド、マシュー·ウィリアム·ブリテン、セシリア·テレサ·ブリテンなどが参加した。同時に、このケースの不正防止追跡プラットフォームweb3bounty.ioが正式に開始されました。Sun氏は、ドバイ政府、規制当局、銀行に対し、ドバイが金融犯罪の安全な避難所になるのを防ぐために断固とした行動を取るよう求めた。