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前中央情报局官员警告美国加密货币间谍威胁

Crypto News
2025-06-24 05:12:43
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前中央情报局官员警告称，美国在应对加密货币相关间谍活动方面落后了十年，并敦促加强协调和专业知识。

  • 前中央情报局官员马修·赫杰警告说，美国在解决与加密货币相关的间谍活动和非法金融活动方面落后了十多年。
  • 加密货币已成为国家支持的间谍活动的关键工具，其中的例子包括俄罗斯情报部门通过数字资产资助以绕过制裁。
  • Hedger强调，需要更好的机构间合作和专业知识来解决犯罪组织的加密货币洗钱问题。

自比特币诞生以来，加密货币已成为全球间谍行动中的常用货币。不良行为者越来越多地使用数字资产在不知不觉中为非法活动提供资金。然而，执法机构对这一威胁还不够认真。

前中央情报局（CIA）官员、反洗钱、内部风险和有组织犯罪专家马修·赫杰（Matthew Hedger）告诉BeInCrypto，国家行为者使用加密货币进行全球间谍活动并不新鲜。尽管如此，美国在识别、追踪和遏制这些病例的能力方面已经落后了十多年。

加密货币在全球间谍活动中的秘密崛起

加密货币的使用始终以某种方式与非法活动有关。其无国界性质和不可追溯性一直使其成为非法计划的重要工具。

越来越多的案件将加密货币与不良行为者明确联系起来，只会加剧这一令人不安的现实。

2023年，波兰当局捣毁了一个由未经训练的年轻特工组成的俄罗斯间谍网络，这些特工在网上招募来破坏乌克兰援助，这些特工接受了加密货币付款。

到2024年12月，英国的“破坏行动”已经瓦解了一个价值数十亿美元的与俄罗斯有关的洗钱网络。Smart Group等实体使用现金与加密货币互换来资助间谍活动、逃避制裁并在全球范围内洗钱非法收益。

本月早些时候，美国检察官指控俄罗斯国民尤里·古格宁（Iurii Gugnin）洗钱超过5.3亿美元的加密货币，涉嫌资助俄罗斯情报部门并绕过制裁。

就在上周，路透社公布了对加拿大青少年拉肯·帕万（Laken Pavan）的调查，他于2024年5月在波兰被捕，此前他承认为俄罗斯情报部门从事间谍活动并从其经纪人那里收取比特币付款。

虽然加密货币通常被视为普通犯罪分子的工具，但国家行为者自其诞生以来就一直在利用它。

资深人士的观点：加密作为一个既定的威胁

赫杰是一名前情报官员，在中央情报局和国家安全局（NSA）情报界拥有17年经验，他声称，加密货币长期以来并没有成为全球间谍活动的新媒介。

“也许在2013年或2014年左右，情报机构真正起飞了。所有大公司都开始大量使用它。所以我认为我们已经经历了十年--而不是看着它发生。我们已经做到了，”他告诉BeInCrypto。

Hedger的信念是得益于使用比特币进行情报行动的第一手经验，以及观察其他行为者如何使用比特币进行国家赞助的活动。

鉴于其固有的特征，加密货币几乎是这些活动的自然选择。

“它比法定货币更容易接受情报行动，主要是因为它的跨境能力。如果我要带超过1万美元通过国际机场，我就有被抓的风险。但我可以把一亿美元放在一个分区拇指驱动器上的冷藏钱包里，毫无问题地穿过机场，”Hedger补充说。

尽管自比特币发明以来，区块链分析已经发生了显着的发展，但目前它还不够先进，无法轻松破解涉及国家支持的间谍活动的案件。

人类情报是破获加密货币间谍案件的关键吗？

在分析不同的全球间谍案件时，赫杰强调了人的因素在破获其中一些案件中的重要性。

在帕万案中，调查人员在帕万自首之前没有进行区块链分析的起点。他提供的关键信息使他们能够追踪资金的踪迹。

“在很多情况下，并不是有人坐下来分析区块链并说，‘哦，看，这里正在进行这种邪恶的活动。’一个像这个孩子这样的人说，‘嘿，我要自首，我要和警察说话’，并首先把他们指向区块链地址，”赫杰说。

直到帕万为调查人员指出正确的方向后，他们才发现了一个价值6亿美元的雨伞钱包，付款来源于此。

“但相反，他们仍然无法真正将这6亿美元归因于所有者。所以我认为，一旦有人指着说，“那边的锅卷入了一些不好的事情”，效果就会很好。但仅仅看看整个区块链就说那里有不好的东西是极其困难的，”赫杰补充道。

与此同时，帕万案中的某些细节让赫杰更加了解这些俄罗斯行为者中的一些行动能力。

俄罗斯的计算粗心

帕万案引起了安全专家和分析师的密切关注。许多人将像帕万这样的未成年间谍新兵描述为未经训练和业余的，这意味着俄罗斯的行为是出于粗心或绝望。

对于赫杰来说，利用青少年作为间谍是“不道德的”，案件的细节也表明，俄罗斯看似粗心的行为与流行的信念相反，是有计划且明智的。

Pavan通过Telegram收到了非常小的比特币转账，以维持生计。鉴于这些资金来自一个价值超过6亿美元的基金，这些资金特别少。

尽管帕万被招募为间谍，但令人惊讶的是，他得到的安全保障很少，远低于情报人员通常会得到的安全保障。

这些细节可能表明俄罗斯情报部门知道帕万不适合这份工作。毕竟，他确实是在酒精的影响下自首的，精神状态很脆弱。

由于帕万是个业余爱好者，俄罗斯情报机构没有把工具箱里更复杂的工具浪费在他身上。

“我们知道，如果俄罗斯人愿意的话，他们可以正确地洗钱。Hedger告诉BeInCrypto，保护某人的最佳技术是为那些极其有价值的技术保留的，而且我们相信不会在我们的剧本中暴露这种技术，并补充道，“所以他们付给他很低，而且他们使用了最糟糕的间谍技术，因为他们认为信息很有可能泄露出去。他们是对的。”

虽然帕万案揭示了俄罗斯对看似粗心的间谍活动的精心策划的做法，但同时也凸显了全球准备工作的严峻现实。

美国的装备有多简陋？

Hedger表示，美国在应对加密货币间谍威胁方面严重落后。

“我们落后了10到15年。10年前的现在需要改变。而现在，这个问题是如此巨大。我认为人们不明白它有多大，”他说。

对他来说，Iurii Gugnin案是美国唯一一个调查人员有效而详尽地将区块链取证与传统的金融调查技术结合起来，拼凑出一个价值5.3亿美元的间谍计划的案件。这是一个例外。

“现在，我在执法部门有朋友，他们会告诉你，‘我们只抓愚蠢的人。’如果是一个聪明的人，那是因为组织中存在漏洞。一个人过来告诉我们，我们不会因为在他们自己的游戏中玩而抓住最好的人，”赫杰补充道。

多重因素导致美国跟不上。

对新专业知识的需求

对于Hedger来说，犯罪洗钱者和专门从事反洗钱工作的调查人员之间存在巨大的知识差距。

他告诉BeInCrypto：“如果你找一个反洗钱调查员，他们根本不可能自己洗钱。”

他表示，解决这个问题的唯一办法是执法和情报机构与使用加密货币进行业务的前洗钱者合作。

赫杰说：“我认为我们在执法方面雇用的人员类型尚未完全转变，以赶上在洗钱方面创新的人员类型。”他补充道，“如果[犯罪分子]通过NFT洗钱，我认为很多调查人员需要一段时间才能理解什么是NFT，更不用说自己发现了。”

对于执法机构来说，这样的想法并不新鲜。他们经常使用机密线人来获取有关其他行动的情报，例如毒品、有组织犯罪或反恐。

然而，这并不是美国情报领导层为弥补失去的时间而必须解决的唯一问题。

低估的傲慢

对冲者批评执法部门的傲慢以及他们将参与加密货币洗钱的人错误归类为“愚蠢”的无益倾向。

他说：“当我们将反对派归类为这些朴实无华的尼安德特人并低估他们时，我们当然不会注意到他们正在采取的最复杂的举动，因为这造成了认知盲点。”

毕竟，这些都是拥有丰富资源的实体。

“他们是每月收入数十亿美元的组织，可以像任何大公司一样聘请世界上最好的帮助来解决他们的问题。当涉及到洗钱加密货币时，他们肯定会这样做，”赫杰补充道。

他将这个问题的部分原因归咎于情报和执法机构之间的信息脱节。

虽然情报机构早在2008年比特币发明时就开始在间谍活动中追踪加密货币，但执法部门直到最近才开始将两者联系起来。

“情报界或执法部门有很多炉子管道。我们彼此交谈得不太好，很多时候我们相处得也不太好。所以情报机构开始使用这个，但他们当时并没有向执法部门通报正在发生的事情。所以我认为执法部门也许直到丝绸之路才真正出现在游戏中，”他说。

从事同样战斗的各个机构之间更好的沟通至关重要。

美国的努力会适时发挥作用吗？

自两年前从中央情报局退休以来，赫杰一直主张改变美国执法部门处理加密货币相关间谍案件的方式。他尚未看到必要的改变。

“[这]需要大量的合作，在我看来，目前还不存在，”他总结道。

全球紧张局势升级将不可避免地加剧间谍活动的增加。至关重要的是，加密货币在这些活动中的作用仍然是一个不屈不挠且不断增长的因素。

这一威胁提出了一个关键问题，即反间谍工作是否足以应对这些日益增加的威胁。

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