コロラド州に登録された会社は、主に東南アジアの詐欺師にサービスを提供する中国の違法取引市場にリンクされていることが判明した。Xinbi Guaranteeと呼ばれるプラットフォームは、主にUSDT安定コインの形で約84億ドルの取引を受けました。Telegramを通じて運営されているこのプラットフォームは、マネーロンダリングサービス、技術機器、個人データ、偽の文書を233，000以上のユーザーに提供しています。Ellipticは、2024の第4四半期だけで10億ドル以上の取引量があり、プラットフォームが北朝鮮のハッカーによる資金洗浄にリンクされている証拠があると述べた。