• 米国司法省は、詐欺投資スキームに関連した暗号で $33 万ドル以上を回収しました。
• これらの詐欺は被害者を詐欺し、犯罪者が管理する偽のプラットフォームに資金を送金します
• USDT の安定コイン発行者である Tether は、米国当局の資産回収プロセスを支援しました。

米国司法省は 5 月 23 日に、暗号ベースの詐欺に関連したデジタル資産の 330 万ドル以上を回収したと発表した。

プレスステートメントによると、米国地方判事 Amir Ali は、暗号通貨で約 $250 万の没収を承認しました。それとは別に、当局は同様の詐欺に関連付けられたデジタル資産の別の $868，000 を押収しました。

テザーバック操作が DOJ を数百万ドル回収

DOJ は、資産没収は、暗号関連の詐欺を解体し、犯罪者を利益から剥奪するためのより広範なキャンペーンの一部であると述べた。

「彼らが私たちの地区の通りにいるか、海外のコンピュータ画面の後ろに隠れているか、米国は詐欺師と詐欺師の責任を問わず、勤勉なアメリカ人から詐欺したお金を押収し、被害者に補償するために私たちの権限を使用します。

DOJ は、押収された資産が洗練された暗号通貨投資詐欺と結びついていると説明した。

これらのスキームは、通常、詐欺師が迷惑なテキストメッセージ、出会い系アプリ、またはプロフェッショナルなネットワーキングプラットフォームを通じて被害者に連絡することから始まります。コミュニケーションが確立されると、詐欺師は時間とともに関係と信頼を築きます。

詐欺師は、成功した暗号通貨投資機会のように見えるものをプロモートします。被害者はしばしば、実際には犯罪者によって制御されている一見正当なプラットフォームに導かれます。これらのプラットフォームは実際の投資サイトを模倣してユーザーを誤解する。

被害者は、人気のある暗号通貨交換でアカウントを作成し、銀行口座から資金を転送することが奨励されます。資産が暗号に変換されると、詐欺師によって完全に制御される偽のプラットフォームに移動されます。

これらのプラットフォームはより大きな入金を誘致するために高いリターンを表示する。場合によっては、被害者は信頼性を高め、継続的な投資を奨励するために少量の利益を引き出すことを許可されます。

最終的に、アクセスは取り消され、言い訳が行われ、被害者は資金の制御を完全に失います。その時までに、加害者はすでに資金を彼らの管理下の財布に注ぎ込んでいます。

FBI 特別捜査官ステイシー · モイは、これらの作戦の人的コストを指摘し、これらのスキームは脆弱な犠牲者を操作して壊滅的な金額を失うと述べた。

「今日の発表が被害者に正義をもたらし、 FBI がどこにいても詐欺師に説明責任を負わせることを思い出させることを願っています」と述べた。

一方、 DOJ はまた、調査を支援した USDT 安定コインの発行者である Tether に感謝した。長年にわたり、同社は一貫して法執行機関と協力し、悪役がネットワークを使用することを制限してきました。