最近、中国人民銀行は、“貴金属及び宝石事業者のマネーロンダリング防止及びテロ資金供与防止に関する行政措置”の発行に関する通達を発行し、“10万元以上（10万元を含む）又は同等の外貨現金取引を行う事業者は、本措置の規定に基づき、マネーロンダリング防止義務を履行しなければならない。“顧客が10万元以上（10万元を含む）または同等の外貨現金取引を行った場合、実務家は規定に従い、取引日から5営業日以内に中国マネーロンダリング防止監視分析センターに大口取引報告書を提出しなければならない”。2025年8月1日から施行されるこの措置は、体系的な規制枠組みを確立することにより、貴金属·宝石取引におけるマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを防止することを目的としている。