NOTUSが最初に報告したように、不正に取得した暗号通貨を回収するために米国司法省が提出した文書は、詐欺の犠牲者が暗号決済会社MoonPayのCEO兼最高財務責任者であることを誤って明らかにした可能性がある。被害者は“Ivan”と“Mouna”と呼ばれている。しかし、NOTUSが指摘したように、暗号決済会社MoonpayのCEOはIvan Soto-Wrightで、CFOはMouna Ammari Sialaです。さらに、Etherscanは、$250，300トランザクションに関与した財布をMoonPayウォレットとしてリストしました。テザーによって凍結されたUSDTの約$40，350を押収することを目的とした文書は、2人の犠牲者がトランプ大統領就任委員会の共同議長スティーブ·ウィットコフを装った人物にUSDTの$250，300を送金したことを明らかにした。