• 中国当局破获了一个涉及快收员工的价值2000万美元的比特币洗钱团伙，该团伙利用交易所和混合器隐藏资金。
• 该行动盗用了近1.4亿元人民币，收回了92个BTC，展示了中国在匿名工具下追踪数字资产的能力。
• 此案凸显了数字时代腐败的加剧，加密货币与传统金融犯罪的混合，并强调了加强监控系统的必要性。

中国当局破获了涉及中国第二大TikTok风格视频共享平台快收员工的比特币（BTC）洗钱活动。

中国仍然是全球加密货币监管环境最严格的国家之一。其几乎全面禁令是出于对金融稳定、资本外逃、犯罪和环境影响的担忧。

快收员工因2000万美元比特币计划入狱

北京市海淀区人民检察院报告称，公司内部人士贪污近1.4亿元人民币（约合2000万美元）。

据报道，他们使用比特币隐藏并通过复杂的加密货币交易所和混合器网络转移资金。

该案件揭示了该组织如何通过八个海外加密货币交易所转移被盗资金，利用硬币混合服务来模糊交易轨迹。

尽管调查人员做出了努力，但仍追踪到了资金流，最终追回了92个比特币，价值约8900万元人民币（1170万美元），并将其返还给了该公司。海甸检察院的一名检察官将此案描述为数字腐败新趋势的象征。

当地媒体援引检察官李涛的话报道称：“此案凸显了现代数字时代腐败的三个显著特征：小官大贪、利用虚拟货币洗钱、企业风险管理意识薄弱。”

主犯冯和七名同谋被判犯有职务侵占罪。他们的刑期从三年到十四年不等，并处以经济处罚。

这一判决由Haidian区人民法院做出，强调了中国追踪数字资产的能力不断增强，即使是通过层层匿名工具。

此案的意义超出了资金规模，反映了商业腐败与加密货币等新兴技术相互交织的日益严重的趋势。这使得犯罪者能够在传统监管范围之外进行高科技洗钱。

近日，北京一家法院以贿赂和比特币相关洗钱罪判处前金融官员郝刚有期徒刑11年。

Haidian检察院最近发布了商业腐败白皮书，记录了2020年至2024年间1，253起相关案件。

当局强调，现在有多少计划与外部行为者协调，并严重依赖数字化工具来逃避审查。

此案表明，在执法力度不断加大的情况下，科技公司和加密货币平台需要加强监控系统。

与此同时，中国对加密货币的立场仍然存在争议。中国国家发展和改革委员会（NDRC）将数字资产市场归类为不良行业。在此背景下，各省关闭了采矿作业。

Similarly, the Chinese government declared all crypto-related transactions illegal, solidifying the ban and prohibiting overseas exchanges from serving Chinese citizens. BeInCrypto reported a Chinese court ruling that crypto futures trading constitutes gambling, convicting BKEX employees for “opening a casino.”

尽管如此，该国已被证明有能力适应地缘政治变化以维持其经济主导地位。其中两项努力包括最近的1380亿美元刺激计划和反向回购利率调整。