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ASIC 指控 Equitable Financial Solutions 董事失职

Equitable Financial Solutions Pty Ltd 的唯一董事、新南威尔士州布赖顿-勒沙的 Usman Siddiqui 因涉嫌违反董事职责而在唐宁中心地方法院出庭受审。

ASIC 指控 Equitable Financial Solutions 董事失职

Equitable Financial Solutions Pty Ltd 的唯一董事、新南威尔士州布赖顿-勒沙的 Usman Siddiqui 因涉嫌违反董事职责而在唐宁中心地方法院出庭受审。

Siddiqui 先生被控四项罪名,即不诚实地利用其 Equitable Financial Solutions 董事的身份谋取利益,涉嫌将公司资金 175 万美元从 Equitable Financial Solutions 转出,用于谋取私利。

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)指控 Siddiqui 先生违反了 2001 年《公司法》第 184(2)(a)条,并对其申请逮捕令,新南威尔士州警方于 2023 年 11 月 2 日将其逮捕。

Siddiqui 先生在被捕当日获准保释,但附有禁止其离开澳大利亚的条件。

ASIC 称,Equitable Financial Solutions 和 Siddiqui 先生控制的其他公司声称向澳大利亚穆斯林社区成员提供符合伊斯兰教法的投资和贷款产品。违反《公司法》第 184(2)条的最高刑罚是 15 年监禁。

这些指控已被列入清单,将于 2024 年 2 月 20 日在唐宁中心地方法院再次提审。

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